Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко. 24-річна фігурантка справи «Карфаген» підозрюється у покриванні роботи незаконних кол-центрів.
Суд відправив її під варту з можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Це на 30 мільйонів менше, ніж просив прокурор САП.
Адвокат просив враховувати реальний майновий стан підозрюваної. За словами захисту, її річний дохід становить близько трьох мільйонів гривень.
Прокурор наголошував на ризику переховування. Івахненко є співмешканкою заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви. Напередодні суд обрав йому тримання під вартою з заставою 120 мільйонів гривень. Вона також особисто знайома з генеральним прокурором.
Сторона захисту заявила, що обов’язково подасть апеляцію. Від інших коментарів відмовилася.
Під час засідання Івахненко заявила, що її слова на записах слідства були вирвані з контексту. З чотирма томами матеріалів справи вона не мала часу ознайомитися.
Обставини справи «Карфаген»
Івахненко підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, вона допомагала «відмити» гроші Сергію Кропиві. У матеріалах НАБУ вона фігурує під кодовим ім’ям «Муза».
Вона заявила, що не знає нічого про злочинну організацію і заперечила причетність до інкримінованих дій. При цьому визнала, що знає Кропиву, але не уточнила стосунки.
4 вересня НАБУ повідомило про спецоперацію з викриття злочинної організації, пов’язаної з шахрайськими кол-центрами. Організатором названо одного з керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Джерело вказувало на Сергія Кропиву.
Слідство заявляє, що посадовець ОГП створив і очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Учасники налагодили механізм систематичного одержання хабарів за те, що не перешкоджали незаконній діяльності кол-центрів.
Кропива 6 вересня заперечив звинувачення. Бюро звітувало про викриття п’ятьох ймовірних учасників організації.
Пізно ввечері 4 вересня в Офісі генерального прокурора заявили, що нададуть слідству повне сприяння.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко 6 вересня заявив: «Щодо працівника Офісу генерального прокурора, який фігурує в розслідуванні, рішення вже ухвалені». «Його відсторонено від виконання службових обов’язків. Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою». Він додав, що одним кадровим рішенням не обмежиться.
Генпрокурор відкинув свою причетність. Він заявив, що не має «жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження генерального прокурора».
5 вересня НАБУ оприлюднило відео щодо справи «Карфаген». Очолював групу чоловік під кодовим ім’ям «Канцлер». Також згадується «Шеф», який раніше був керівником Податкової служби.
2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що направив до Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та участь у них. Документи також передбачають додатковий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами й банківськими рахунками. Президент закликав парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти.