Высший антикоррупционный суд 7 сентября избрал меру пресечения Елизавете Ивахненко. 24-летняя фигурантка дела "Карфаген" подозревается в покрывании работы незаконных колл-центров.
Суд отправил ее под стражу с возможностью залога 20 миллионов гривен. Это на 30 миллионов меньше, чем просил прокурор САП.
Адвокат просил учитывать реальное состояние подозреваемой. По словам защиты, ее годовой доход составляет около трех миллионов гривен.
Прокурор отмечал риск скрытия. Ивахненко является сожительницей заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Крапивы. Накануне суд избрал ему содержание под стражей с залогом 120 миллионов гривен. Она тоже лично знакома с генеральным прокурором.
Сторона защиты заявила, что обязательно подаст апелляцию. От других комментариев отказалась.
В ходе заседания Ивахненко заявила, что ее слова на записях следствия были вырваны из контекста. С четырьмя томами материалов дела у нее не было времени ознакомиться.
Обстоятельства дела «Карфаген»
Ивахненко подозревается в легализации средств, полученных преступным путем. По версии следствия, она помогала «отмыть» деньги Сергею Крапиве. В материалах НАБУ она фигурирует под кодовым именем Муза.
Она заявила, что не знает ничего о преступной организации и отрицает причастность к инкриминируемым действиям. При этом признала, что знает Крапиву, но не уточнила отношения.
4 сентября НАБУ сообщило о спецоперации по разоблачению преступной организации, связанной с мошенническими колл-центрами. Организатором назван один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. Источник указывал на Сергея Крапива.
Следствие заявляет, что чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. Участники наладили механизм систематического получения взяток за то, что не препятствовали незаконной деятельности колл-центров.
Крапива 6 сентября опроверг обвинения. Бюро отчитывалось о разоблачении пятерых вероятных участников организации.
Поздно вечером 4 сентября в Офисе генерального прокурора заявили, что окажут следствие полное содействие.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко 6 сентября заявил: «О работнике Офиса генерального прокурора, фигурирующем в расследовании, решения уже приняты». «Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Поручил подготовить кадровое решение об увольнении по предусмотренной законом процедуре». Он добавил, что одним кадровым решением не ограничится.
Генпрокурор отверг свою причастность. Он заявил, что не имеет «никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний способствовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора».
5 сентября НАБУ обнародовало видео по делу «Карфаген». Возглавлял группу мужчина под кодовым именем "Канцлер". Также упоминается «Шеф», ранее бывший руководителем Налоговой службы.
2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что направил в Верховную Раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров и участии в них. Документы также предусматривают дополнительную защиту от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами. Президент призвал парламентариев безотлагательно рассмотреть эти законопроекты.